Aanpak overtredingen bij declaraties en betalingen in de zorg Fouten en fraude in de zorg
In een derde fase wordt een derde concept van de best practicesbreed en publiekelijk geconsulteerd. Het beoogde tijdpad hiervoor is het tweede kwartaal van 2021. Niet alleen consumenten maar ook bedrijven hebben steeds meer te maken met fraude door cybercriminaliteit.
Naast financiële schade kan fraude je bedrijfsdoelstellingen frustreren en de continuïteit van je organisatie in gevaar brengen. Daarnaast schaadt fraude de integriteit van je organisatie en heeft het mogelijk een nadelig effect op het imago van je organisatie. Ook deze tools zijn ontwikkeld om (onbewuste) fraude onder medewerkers binnen uw organisatie te voorkomen.
Het bewustzijn en de betrokkenheid van het management en medewerkers spelen hierbij een belangrijke rol. Een andere manier om inzicht te krijgen in frauderisico’s is weten wat er speelt in de sector. Een bekende fraude bij een concullega kan ook bij jou voorkomen. Meerdere gemeenten hebben te maken met zorgbedrijven die niet geleverde zorg declareren of te dure zorg aanbieden. Dit is een voorbeeld van een frauderisico dat zich niet beperkt tot één gemeente.
Het maatschappelijk belang van het elektronische betalingsverkeer in Nederland is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Steeds vaker wordt betaald met een betaalpas of worden bankzaken geregeld via internetbankieren. Als gevolg van deze ontwikkelingen neemt ook de noodzaak toe om betalingen beter te beveiligen, fraude strenger te bestrijden en verstoringen eerder te voorkomen. Wilt u de frauderisico’s voor uw onderneming in kaart brengen of heeft u een vermoeden van interne fraude? Neem dan contact op met ons team voor een vrijblijvend adviesgesprek. Onze gespecialiseerde advocaten staan klaar om u te adviseren en te ondersteunen, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen zonder ongewenste verrassingen.
Veilig Bankieren
In ons jaarverslag, dat jaarlijks in april verschijnt, vind je het aantal meldingen ongebruikelijke transacties dat wij doen bij de FIU. Zo help je de politie beter zicht te krijgen op de fraudeurs. Op het gezamenlijk voorlichtingsplatform van banken over fraude en veiligheid, , vind je meer informatie over dit onderwerp. Voor vragen over veilig bankieren bij jouw eigen bank, kun je terecht op de website van jouw bank. Klik op onderstaande logo om direct naar jouw bankpagina te gaan. Wij geven je graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.
- Daan vertelt je hoe gerenommeerde bedrijven de dupe zijn van dit soort fraude.
- In dat geval is het belangrijk om snel en juridisch correct te handelen.
- Medewerkers, die te goeder trouw misstanden melden, moeten door de organisatie worden beschermd.
- Daan kruipt in de huid van datingfraudeurs die online een relatie met je opbouwen en je oplichten via nep beleggingen.
Zorgverzekeraars
Medewerkers kunnen (onbewust) een grote rol spelen in fraudepreventie. Door managers en medewerkers regelmatig te trainen, blijft deze kennis gewaarborgd en verlaagt u het risico op fraude. Voor trainingsdoeleinden zijn verschillende tools beschikbaar zoals films, documentaires, case analyses, games en dilemma’s. Ook bestaan er verschillende compliance-tools om te registreren of alle medewerkers werden uitgenodigd, de trainingen hebben gevolgd en de stof hebben begrepen. Naast forensic tools bieden wij u graag advies hoe dit toe te passen in uw organisatie.
Ook houdt de gemeente toezicht op de naleving van de regels van de Wmo en Jeugdwet. Bijvoorbeeld bij vermoedens van fraude of oneigenlijk gebruik. Na uitkomst van het onderzoek kan de gemeente gaan controleren. Hoe gaat uw organisatie om met de aanstelling van nieuwe medewerkers?
Ontwikkeling ‘best practices’ met belangenorganisaties
Organisaties met tevreden medewerkers, klanten en leveranciers en met bestuurders die zelf het juiste voorbeeld geven zijn het meest succesvol. Meteen cultuur waarin mensen zich veilig en vrij voelen om misstanden aan te kaarten, slagen zij er het beste in om fraude en corruptie te voorkomen. Heeft u alle benodigde documenten ingediend, die vervolgens worden gebruikt om de kaarten te bepalen die aan elke speler worden uitgedeeld. Een betrouwbaar online casino zal ook verantwoord gokken promoten en maatregelen nemen om gokverslaving te voorkomen, hebben ze de neiging om wereldwijde valuta’s zoals EUR. Na het lezen van dit artikel heeft u een duidelijk beeld van de verschillende forensic tools die wij inzetten voor fraudepreventie.
Nadat de frauderisicofactoren in kaart zijn gebracht kunnen deze geanalyseerd en geprioriteerd worden. Een voorbeeld hiervan is een magazijn dat afgesloten zou moeten zijn, maar om praktische redenen tijdens werktijden openlijk toegankelijk is. Of denk aan een controller die niet alleen toegang heeft tot de crediteurenadministratie, maar ook betalingen kan uitvoeren voor het geval de directeur afwezig is. Compliance richt zich op het naleven van wet- en regelgeving en eigen policies en procedures, maar ook op het begrijpen van de achterliggende principes. Een sterke compliancecultuur draagt bij aan de integriteit van de organisatie. Kies altijd voor een casino dat transparant is over zijn vergunning en duidelijk uitlegt hoe jouw casino betalingen worden verwerkt.
Een onderneming kan ervoor kiezen om een gecalculeerd risico te lopen. Het invoeren van een volledige functiescheiding op bankbetalingen is bijvoorbeeld niet haalbaar voor alle organisaties. In dergelijke gevallen is het van belang dat een organisatie voorbereid is op een mogelijke fraude in de betaalorganisatie.
De Ksa werkte een aantal van de wettelijke bepalingen rondom verslavingspreventie en reclame verder uit in de Beleidsregel verantwoord spelen. Op 3 juni 2024 publiceerde de Ksa de aangepaste en laatste versie van de Beleidsregel verantwoord spelen in de Staatscourant. Door te klikken op inschrijven geef je toestemming aan Jaarbeurs B.V.
Preventieve aanpak fraude bij verschillende doelgroepen
Beheersingsmaatregelen kunnen ook detectief van aard zijn. In het voorbeeld van die controller die in afwezigheid van de directeur betalingen uitvoert kan een beheersingsmaatregel zijn dat de directeur achteraf de betalingen controleert. In het voorbeeld van het magazijn kan de analyse zijn dat de kans groot is dat er goederen worden meegenomen, maar dat de impact ervan klein is als het gaat om goederen met een kleine waarde. SuperBigWin.NU bestaat uit een team van online casino experts, met een gezamenlijke ervaring van meer dan 40 jaar in de gokbranche. In deze blog lees je waar je op moet letten als je veilig wilt betalen bij een online casino in Nederland.
Wij onderzoeken met u de mogelijkheden en assisteren bij de implementatie van deze controle in uw organisatie. Ariën Oskam is forensisch accountant bij Grant Thornton, lid van de Werkgroep Fraude van de NBA en geeft leiding aan het project aanbevelingen frauderisicobeheersing voor bestuurders en toezichthouders. De Werkgroep Fraude geeft met dit project invulling aan één van de pijlers van haar langetermijnagenda, te weten ‘Samen sterker tegen fraude’. Dit is ook in lijn met de visie van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA). Aanbevelingen voor bestuurders en toezichthouders van organisaties voor de preventie en detectie van fraude. Jongeren kunnen zowel online als offline slachtoffer worden van een groot aantal vormen van fraude.
Een dergelijk steunprogramma kan bestaan uit overbruggingsleningen of in uitzonderlijke gevallen het afkopen van een ondraaglijke schuld. Een andere mogelijkheid voor het creëren van verhoogde controle is het betrekken van de directie bij belangrijke transacties, posities en overeenkomsten. Hierbij kunnen een contractenregister en lijst met red flags van pas komen.
Soms zitten slachtoffers ook dermate ver in een oplichtingsproces dat ze het point-of-no-return gepasseerd zijn. Er is dan al zoveel geld/tijd/energie geïnvesteerd dat ze geen andere keuze hebben dan door te gaan. Dit komt onder andere voor bij datingfraude en beleggingsfraude. De verschillende doelgroepen binnen de gemeente kunnen om een andere preventieve aanpak vragen. Hoe meer de preventie-activiteiten zijn afgestemd op de specifieke doelgroep, hoe groter de kans dat deze effectief zijn.
Dit is een vorm van continious auditing en kan ook in andere sectoren worden ingezet. Bewustwording en beleid over integriteitHet vergroten van het Visa bewustzijn over integriteit en ethisch handelen en het opstellen van een beleid. Hierin is het belangrijk dat de leiding uitdraagt wat zij verwacht van haar medewerkers en hierin het gesprek faciliteert, de ‘tone at the top’.
Zijn lidfirma’s van Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL en haar lidfirma’s zijn geen wereldwijd partnerschap. GTIL en elk lid van GTIL vormt een aparte juridische entiteit.
Deze schrijft zorgverzekeraars voor welke maatregel ze voor sommige overtredingen kunnen nemen. Naast deze maatregen kunnen zorgverzekeraars gebruik maken van het tuchtrecht. Hij luistert naar een slachtoffer en ontdek de babbeltrucs van fraudeurs. Finfluencers die je gouden bergen beloven met crypto of beleggen? In korte tijd rijk worden klinkt verleidelijk, maar hoe betrouwbaar zijn deze adviezen echt? Ontdek hoe ze te werk gaan en waar je op moet letten als je online gaat investeren.